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中苏科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月30日

2.会议召开地点：会司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋成法

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数50,959,900股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到董事马恩禄先生的辞职报告，马恩禄先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名李莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,959,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象李睿智已离职,拟将所持份额转让给 2022年员工持股计划原参与对象中的宋成法。

员工持股平台参与对象马恩禄因个人原因已提出辞去总经理、董事职务,董事辞职自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，拟将所持份额转让给2022年员工持股计划原参与对象中的宋成法。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,247,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方，宋成法、马恩禄、颜爱忠、卜亚祥回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2023年 5月 30日